INFORMACIÓN GENERAL

DENOMINACIÓN: Proporcionar 5 cinco opciones de denominación (nombres) de la SOCIEDAD, enumerándolos por orden de preferencia (que sean completamente diferentes), a efecto de poder tramitar la autorización de uso de nombre ante la Secretaría de Economía.

OBJETO: Proporcionar una descripción del objeto social a que se dedicará la SOCIEDAD.

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN: Señalar cual será el órgano de administración de la sociedad, es decir, los nombres correspondientes y en los cargos a ejercer dentro del consejo (presidente, secretario, tesorero, etc.).

ÓRGANO DE VIGILANCIA: Señalar quien o quienes fungirán como órgano de vigilancia o Comisario. No debe haber grado de parentesco con los Socios.

DURACIÓN: señalar la vigencia de la sociedad.

ADMISIÓN DE EXTRANJEROS:  Considerar que al admitir  socios  extranjeros  existen  limitaciones  de  giros  para  los extranjeros, los cuales están regulados por la Ley de Inversión Extranjera, y demás disposiciones legales y aplicables.

DOCUMENTACIÓN DE LOS SOCIOS Y TITULAR DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA, como requerimientos para cumplir con la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y el expediente fiscal único:

Formato de datos generales.

Identificación: Exhibir documento de identidad. Credencial para votar vigente, en caso de no contar con ella, deberán exhibirse 2 identificaciones oficiales vigentes con fotografía y firma. (mexicanos y residentes extranjeros).

De los socios extranjeros, se deberá exhibir el documento que acredite su legal internación en el país, y tener la calidad de residente, sea provisional o permanente.

CURP. Actualizada, debe aparecer debajo del recuadro el carácter de que esta certificada.

Constancia de situación fiscal emitida por el SAT donde conste la ocupación del Socio (no mayor a 3 meses), con estatus activo de expedición. O su equivalente en caso de tributar en el extranjero.

Acta de Nacimiento (Con vigencia no mayor a 3 meses).

Si fuera el caso Acta de Matrimonio (Con vigencia no mayor a 3 meses). En caso de estar divorciado lo que deberá proporcionarse será el acta de divorcio.

Comprobante de domicilio (Telefonía, luz o bancario) - No mayor a 3 meses- Debe ser del titular o de algún ascendiente o  descendente  en  línea  recta,  (completo  todas  las  hojas  que  lo componen, aunque sea publicidad).

Si fuera casado o tuviera una relación de concubinato (De acuerdo a la reforma fiscal 2022) Si (la) (el) cónyuge es mexicano exhibir copia simple legible de su credencial para votar vigente o de su pasaporte vigente donde aparezca su fotografía y firma; si fuera el caso y (la) o (el) cónyuge es de nacionalidad extranjera exhibir copia simple legible de su pasaporte vigente donde aparezca su fotografía y firma (si no fuera pasaporte y fuera otra identificación propia de su país debe de contener fotografía y firma de la titular.

Si cuenta con otra(s) nacionalidad(es) aparte de la mexicana (se solicitará documentación adicional el pasaporte de ese país o el acta de nacimiento o documento con el adquiera dicha nacionalidad). Apostillado y traducido al español si fuera el caso.

*Para los socios o accionistas extranjeros la documentación que exhiban expedida por su país de origen deberá de estar debidamente apostillada. Y si fuera de un idioma diferente al español, adicionalmente se necesita acompañar la traducción por perito traductor oficial. (de los peritos autorizados por el poder judicial mexicano).

*De la revisión practicada a la documentación exhibida, se dictaminará si en el caso particular es necesaria alguna documentación o información adicional.