DOCUMENTOS DE LAS EMPRESAS QUE FORMAN PARTE DEL CONGLOMERADO

Testimonio o copia certificada del Acta Constitutiva con su boleta de inscripción en el Registro Público de Comercio de la persona moral.

Testimonio o copia certificada de las escrituras de todas las asambleas realizadas, con su boleta de inscripción en el Registro Público.

Estados Financieros, balanza de comprobación y estado de resultados de los ejercicios fiscales que se vayan a revisar.

Cédula de identificación fiscal de la empresa (no mayor a 3 meses).

Opinión de Cumplimiento de la Sociedad emitida por el SAT.

Contratos y convenios en caso de interacción de las empresas como partes relacionadas.

Libros corporativos de la empresa. (En caso de tenerlos integrados).

Registros de propiedad intelectual o propiedad industrial que se tengan registrados. (En caso de existir).

Contratos de franquicias o contratos de explotación. (En caso de existir).

Reglamentos internos, libros de procesos o similares. (En caso de existir).

Diagramas de jerarquía corporativa actual. (En caso de existir).

DE CADA UNO DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS

Identificación: Credencial para votar vigente, o Pasaporte.

Constancia de situación fiscal emitida por el SAT donde conste la ocupación del Socio (no mayor a 3 meses).

Opinión de Cumplimiento de la cada persona física emitida por el SAT.

Contratos y convenios en caso de interacción de cualquiera de las empresas con las personas físicas como partes relacionadas.

*Para los socios o accionistas extranjeros la documentación que exhiban expedida por su país de origen deberá de estar debidamente apostillada. Y si fuera de un idioma diferente al español, adicionalmente se necesita acompañar la traducción por perito traductor oficial. (de los peritos autorizados por el poder judicial mexicano).

*De la revisión practicada a la documentación exhibida, se dictaminará si en el caso particular es necesaria alguna documentación o información adicional.